ED notice to Raj Kundra: राज कुंद्रा को मनी लांड्रिग मामले में ईडी का नोटिस, इन मामलों में रहे विवादो में
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का बड़ा एक्शन
ED notice to Raj Kundra: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है. ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की मुम्बई ब्रांच ने पीएमएलए एक्ट के तहत फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 97.79 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की है. ईडी सूत्रों की मानें तो जब्त की गई संपत्ति में जुहू में स्तिथ एक बंगला शामिल है, जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है. साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला भी शामिल है. इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ईडी ने जब्त किए हैं.
ED notice to Raj Kundra: पीएमएलए एक्ट के तहत हो रही जांच
दरअसल, जांच एजेंसी ईडी ने महाराष्ट्र में दर्ज अलग-अलग एफआईआर को आधार बनाकर पीएमएलए (PMLA) एक्ट के तहत जांच शुरू की थी. आरोप था कि मेसर्स वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और अन्य MLM एजेंट्स ने करीब 6600 करोड़ रुपये की बिटकॉइन साल 2017 में फर्जी वादों के आधार पर इन्वेस्टर्स से हासिल किए, जिन्हें 10 परसेंट रिटर्न्स का भरोसा दिया गया था. और उन्हें बिटकॉइन माइनिंग में निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया. यह एक तरह की पोंजी स्किम थी.
ED notice to Raj Kundra: घोटाले के मास्टरमाइंड हैं राज कुंद्रा
ईडी का आरोप है कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड से शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने 285 बिटकॉइन हासिल किए थे. ये बिटकॉइन अमित भारद्वाज ने निवेशकों से धोखा कर हासिल किए और यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में इन्वेस्ट किये. राज कुंद्रा के पास इस घोटाले के प्रोसीड ऑफ क्राइम से 285 बिटकॉइन आये, जिनकी कीमत आज की तारीख में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की है. ईडी ने इस मामले में रेड कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
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ED notice to Raj Kundra:पोर्नोग्राफी मामले में जेल जा चुके हैं राज कुंद्रा
फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने एक पॉर्न रैकेट का भंडाफोड़ किया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद से पुलिस एक्टिव हो गई थी और अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी।
इस दौरान पुलिस के हत्थे चार लोग चढ़े। इनसे पूछताछ हुई तो राज कुंद्रा का नाम सामने आया। इसी के आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। राज कुंद्रा पर मॉडल पूनम पांडे, अभिनेत्री और मॉडल शर्लिन चोपड़ा और अभिनेत्री सागरिका शोना सुमन ने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। राज कुंद्रा इस पोर्नोग्राफी मामले में जेल की हवा तक खा चुके हैं।
ED notice to Raj Kundra: स्पॉट फिक्सिंग में फंसे थे कुंद्रा
राज कुंद्रा ने क्रिकेट के जरिए पैसा कमाने में भी दिलचस्पी दिखाई और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ मिलकर खरीदा था, लेकिन, 2013 में इस टीम के खिलाड़ी एस. श्रीसंत, अजीत चंडीला और अंकित चव्हाण मैच फिक्सिंग में फंस गए और इन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तब टीम के मालिक कुंद्रा और आईसीसी चीफ श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर भी स्पॉट फिक्सिंग और सट्टा लगाने के गंभीर आरोप लगे थे। कुंद्रा ने तब पुलिस के सामने बुकी के द्वारा सट्टा लगाने की बात भी कबूल की थी।
ये सच सामने आते ही कुंद्रा और मयप्पन को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद उनकी टीम पर बैन लगा दिया गया था। उन्हें क्रिकेट से जुड़े किसी भी इवेंट में शिरकत करने की भी मनाही थी। हालांकि, बाद में सबूतों के अभाव में कुंद्रा को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई थी।
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